Le DOJ américain emprisonne un ressortissant chinois pour une escroquerie crypto de 36,9 millions de dollars

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé une condamnation liée à une vaste affaire de fraude aux cryptomonnaies. Un tribunal fédéral a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison. Selon la cour, il a aidé à blanchir plus de 36,9 millions de dollars provenant d’un faux schéma d’investissement en cryptomonnaies. L’escroquerie visait au moins 174 citoyens américains. En plus de la peine de prison, le juge a ordonné à Su de rembourser environ 26,9 millions de dollars aux victimes. Les autorités ont indiqué que cette affaire montre comment des réseaux d’arnaques mondiaux utilisent les actifs numériques pour déplacer rapidement des fonds volés.

Comment fonctionnait l’escroquerie

Selon le DOJ, les dossiers judiciaires montrent que le schéma a débuté par des contacts en ligne. Les escrocs approchaient les victimes via les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des messages texte et des applications de rencontre. Ils construisaient progressivement une relation de confiance. Ensuite, ils proposaient de faux investissements en cryptomonnaies. Le groupe a créé des sites web ressemblant à de véritables plateformes de trading. Les victimes envoyaient de l’argent vers ces sites. Les escrocs affichaient ensuite de faux gains à l’écran.

According to DOJ, a U.S. court sentenced Chinese national Jingliang Su to 46 months in prison for laundering over $36.9 million from a crypto investment scam that targeted 174 U.S. victims. Su helped move funds from fake trading platforms, converting them into USDT and…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 31, 2026

En réalité, l’argent avait déjà disparu. Plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés depuis des comptes bancaires américains vers un seul compte aux Bahamas. De là, Su et d’autres ont converti les fonds en stablecoin USDT. Ils ont ensuite envoyé les cryptomonnaies vers des portefeuilles au Cambodge. Les dirigeants de centres d’arnaques dans la région ont reçu les fonds par la suite.

Rôle de blanchiment et réseau mondial

Su n’opérait pas seul. Il faisait partie d’un groupe international. Son rôle principal consistait à déplacer et à blanchir l’argent. Il aidait à faire transiter les fonds via des sociétés écrans et des portefeuilles de cryptomonnaies, rendant leur traçabilité plus difficile. Les enquêteurs ont ensuite relié ces portefeuilles à des centres d’escroquerie au Cambodge.

Les autorités américaines ont indiqué que ce type de structure est courant. Un groupe trompe les victimes. Un autre se charge de déplacer l’argent. Huit personnes ont déjà plaidé coupable dans cette affaire. Certaines ont reçu des peines de prison. Les forces de l’ordre ont précisé que l’enquête a nécessité des mois de suivi des virements bancaires et des registres de la blockchain. Des agences de plusieurs pays ont également contribué aux arrestations et à la collecte de preuves.

Et maintenant

Les autorités ont utilisé cette affaire pour mettre en garde le public. Elles ont rappelé que les nouvelles offres d’investissement peuvent dissimuler des risques importants. De nombreuses escroqueries combinent désormais romance, réseaux sociaux et cryptomonnaies, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Le département de la Justice a indiqué qu’il continuera à poursuivre les personnes qui soutiennent les centres d’arnaques, notamment les intermédiaires financiers et les assistants techniques. Les autorités prévoient également de saisir davantage de cryptomonnaies liées à des fraudes. Pour les victimes, la décision apporte un certain soulagement. Néanmoins, beaucoup ont perdu les économies de toute une vie.

L’affaire montre que la criminalité liée aux cryptomonnaies traverse rapidement les frontières. Mais elle démontre aussi que les forces de l’ordre peuvent suivre les traces. Même l’argent numérique laisse des indices. Pour l’instant, le message est clair. Si vous voyez en ligne une promesse de gains faciles, prenez le temps de vérifier. Les escrocs vont vite, mais dans ce cas précis, la justice est allée plus vite.